Hallinnointi

Summa Defence Oy:n hallinto on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat yhteensä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista. Lisäksi yhtiön toimintaa säännellään yhtiöjärjestyksessä.

Sovellettavat lait, ohjeet ja suositukset

Summa Defence Oyj:n yritysjohtoa koskevat osakeyhtiölain, tilintarkastuslain, kirjanpitolain ja muun toimintaan liittyvän lainsäädännön säännökset. Osakeyhtiölaki määrittelee esimerkiksi yhtiön hallintoelimet, niiden roolit ja vastuut sekä niiden suhteen toisiinsa. Osakeyhtiölaki on myös olennainen osakkeenomistajien oikeuksien näkökulmasta, koska se sisältää säännökset osakkeisiin liittyvistä oikeuksista ja niiden käyttämisestä, ja siinä on myös yrityslainsäädännön keskeiset periaatteet, joita sovelletaan yritysjohtoon.

Lisäksi Summa Defence noudattaa muita hyvän yritysjohtamisen ohjeita ja suosituksia, jotka ovat sovellettavissa. Vaikka Summa Defence ei ole listattu yhtiö, se noudattaa pääosin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, jos se on sovellettavissa, ja siinä määrin kuin suositukset ovat sopivia ottaen huomioon yhtiön omistusrakenne ja/tai yhtiön tai sen toimialan erityispiirteet samalla, kun ylläpidetään hyvää yritysjohtamisen mallia.

Hallintoelimet

Korkein hallintoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkiostaan. Hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan, ja heidän toimikautensa päättyy ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, joka pidetään heidän valintansa jälkeen.

Hallituksen päätehtävät ja tehtävien jakaminen

Hallituksen vastuulla on Summa Defencen hallinnointi ja Summa Defencen toiminnan asianmukainen järjestäminen sovellettavan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen tärkein tehtävä on tehdä päätöksiä konsernin strategisesta painopisteestä ja tavoitteista sekä riskienhallinnan periaatteista, seurata ja ohjata konsernin liiketoimintaa, varmistaa, että konserni noudattaa toimintaansa koskevia oikeudellisia säännöksiä ja harjoittaa liiketoimintaa kaupallisesti kestävällä tavalla, tuottaen lisäarvoa osakkeenomistajilleen. Hallitus myös tekee päätöksiä konsernin keskeisistä toimintaperiaatteista, hyväksyy vuosittain konsernin taloudelliset tavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet sekä sen taloudellisen lausunnon ja mahdolliset väliarviot, ja päättää konsernin merkittävistä investoinneista.

Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että yhtiö on vahvistanut sen toimintaan sovellettavat eettiset ja yritysarvot sekä toimintaperiaatteet ja valvoa näiden arvojen ja periaatteiden noudattamista. Hallitus hyväksyy myös konsernin organisaation ja toiminnan yleisen rakenteen. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien sen osakkeenomistajien etuja. Hallituksen jäsen ei edusta niiden tahojen etuja, jotka ovat ehdottaneet hänen valintaansa hallituksen jäseneksi.

Hallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan hoitamaan tiettyjä hallituksen tehtäviä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, jotka kaikki ovat yhtiön ja toimeenpanevan johdon ulkopuolisia johtajia. Jäsenillä on kokemusta ja taitoja niiltä tietämysalueilta, jotka kuuluvat nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin valiokunnan perussäännön mukaisesti. Se valmistelee konsernin ja johdon palkkarakenteita sekä mahdollisia bonus- ja kannustinjärjestelmiä. Se hyväksyy myös keskeiset nimitykset ja nimittämiset.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, jotka kaikki ovat yhtiön ja toimeenpanevan johdon ulkopuolisia johtajia. Jäsenillä on kokemusta ja taitoja niiltä tietämysalueilta, jotka kuuluvat tarkastusvaliokunnan tehtäviin valiokunnan perussäännön mukaisesti. Sen vastuulla on seurata esimerkiksi konsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, taloudellisen raportoinnin toteuttamista ja se on vastuussa konsernin etiikan ja sääntöjenmukaisuuden (mukaan lukien erityisesti korruption ja lahjonnan vastaisten toimintojen) ohjelman ja toimintojen valvonnasta.

Toimitusjohtaja ja konsernin johto

Summa Defence Oyj:n toimitusjohtaja vastaa yhtiön ja Summa Defence Oyj:n liiketoiminnan ja hallinnon johtamisesta osakeyhtiölain, muun sovellettavan lainsäädännön ja hallituksen antamien ohjeiden ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä, joka kokoontuu kuukausittain ja johon kuuluu talousjohtaja, myyntijohtaja, lakiasiainjohtaja, henkilöstöjohtaja, markkinointi- ja viestintäjohtaja ja  teknologiajohtaja. 

Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat myös tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. 

Lisäksi konsernin johto kokoontuu muissa yhdistelmissä tarpeen mukaan johtamistarkoituksiin.

Yritysvastuuta ohjaa ESG-ohjausryhmä, jota koordinoi talousjohtaja. CFO:n lisäksi ryhmän jäseniä ovat HR-, laki- ja QEHS-päälliköt sekä viestinnän edustaja. Summa Defencellä on myös ESG-työryhmiä, jotka erikoistuvat ympäristöön, sääntöjenmukaisuuteen, rahoitukseen, hankintoihin ja työhyvinvointiin.

Seuranta ja valvonta

Hallitus on vastuussa siitä, että tilien ja varainhoidon seuranta ja valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Toimitusjohtaja on vastuussa siitä, että yhtiön kirjanpito noudattaa lainsäädäntöä ja että varainhoito on luotettavasti järjestetty. Summa Defence Oy:n johto on vastuussa siitä, että konsernin päivittäinen toiminta noudattaa kaikkia sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia ja hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Konsernin jakaminen liiketoimintayksiköihin lisää johdon tehokkuutta ja keskittymistä ja helpottaa tehokkaan seurannan ja valvonnan järjestämistä. Konsernin taloudellista seurantaa ja valvontaa varten on perustettu operatiivinen raportointijärjestelmä. Se tuottaa kuukausittain monipuolista tietoa konsernin taloudellisesta asemasta ja kehityksestä. Konsernilla on myös selvästi määritellyt päätöksentekovaltuudet investointeihin liittyen.

Summa Defencellä on itsenäinen, ulkoistettu sisäisen tarkastuksen toiminto, joka arvioi ja auttaa varmistamaan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuuden ja toteutettavuuden, taloudellisen raportoinnin, kirjanpidon ja hallinnon luotettavuuden sekä toiminnan sääntöjenmukaisuuden. Sisäiset tarkastajat noudattavat kansainvälisiä sisäisen tarkastuksen ammatillisen käytännön standardeja. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnastaan ja havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja Summa Defencen johtoryhmälle. Tarkastusvaliokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen suunnitelmat vuosittain.

Yhtiön ulkoinen tilintarkastaja (joka on valittu yhtiökokouksessa) raportoi havainnoistaan vähintään kerran vuodessa hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle ja konsernin johdolle. Tilintarkastajat jättävät myös laillisen tilintarkastuskertomuksen yhtiön osakkeenomistajille. Summa Defencen tilintarkastaja on hyväksytty tilintarkastaja tilintarkastuslain merkityksessä.