Hallitus

Hallituksen vastuulla on Summa Defencen hallinnointi ja Summa Defencen toiminnan asianmukainen järjestäminen sovellettavan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen tärkein tehtävä on tehdä päätöksiä konsernin strategisesta painopisteestä ja tavoitteista sekä riskienhallinnan periaatteista, seurata ja ohjata konsernin liiketoimintaa, varmistaa, että konserni noudattaa toimintaansa koskevia oikeudellisia säännöksiä ja harjoittaa liiketoimintaa kaupallisesti kestävällä tavalla, tuottaen lisäarvoa osakkeenomistajilleen. Hallitus myös tekee päätöksiä konsernin keskeisistä toimintaperiaatteista, hyväksyy vuosittain konsernin taloudelliset tavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet sekä sen taloudellisen lausunnon ja mahdolliset väliarviot, ja päättää konsernin merkittävistä investoinneista.

Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että yhtiö on vahvistanut sen toimintaan sovellettavat eettiset ja yritysarvot sekä toimintaperiaatteet ja valvoa näiden arvojen ja periaatteiden noudattamista. Hallitus hyväksyy myös konsernin organisaation ja toiminnan yleisen rakenteen. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien sen osakkeenomistajien etuja. Hallituksen jäsen ei edusta niiden tahojen etuja, jotka ovat ehdottaneet hänen valintaansa hallituksen jäseneksi.

Hallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan hoitamaan tiettyjä hallituksen tehtäviä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, jotka kaikki ovat yhtiön ja toimeenpanevan johdon ulkopuolisia johtajia. Jäsenillä on kokemusta ja taitoja niiltä tietämysalueilta, jotka kuuluvat nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin valiokunnan perussäännön mukaisesti. Se valmistelee konsernin ja johdon palkkarakenteita sekä mahdollisia bonus- ja kannustinjärjestelmiä. Se hyväksyy myös keskeiset nimitykset ja nimittämiset.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, jotka kaikki ovat yhtiön ja toimeenpanevan johdon ulkopuolisia johtajia. Jäsenillä on kokemusta ja taitoja niiltä tietämysalueilta, jotka kuuluvat tarkastusvaliokunnan tehtäviin valiokunnan perussäännön mukaisesti. Sen vastuulla on seurata esimerkiksi konsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, taloudellisen raportoinnin toteuttamista ja se on vastuussa konsernin etiikan ja sääntöjenmukaisuuden (mukaan lukien erityisesti korruption ja lahjonnan vastaisten toimintojen) ohjelman ja toimintojen valvonnasta.

HallituS

Markku Kankaala

Hallituksen puheenjohtaja, Summa Defence Oy
Perustajaosakas
markku.kankaala@summadefence.com

Yrittäjä, kone- ja metallitekniikan insinööri

Keskeinen työkokemus:

Pörssiyhtiö Afarak Group Oyj:n (aik. Ruukki Group) perustaja ja pitkäaikainen hallituksen jäsen vuosina 1993-2017.

Enersense International Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2020

NYAB Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2021-2023

Wetteri Oyj, hallituksen puheenjohtaja, toukokuusta 2022 alkaen

PM Ruukki Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksenpuheenjohtaja.

Nykyiset luottamustoimet:

Wetteri Oyj, hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen 9.12.2022–
Nyab Oyj hallituksen varapuheenjohtaja 2023-
PM Ruukki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006–
Toppilan Möljä Oy, hallituksen jäsen 2020–
LP Management Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–
Lake Saimaa Steamship Corporation, hallituksen puheenjohtaja 2019–
Suomen Aktiiviomistus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
S&A Kankaala Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Tasku Invest Oy, hallituksen jäsen 2015–
Meriankkuri Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–

Samuli Koskela

Hallituksen jäsen, Summa Defence Oy
Perustajaosakas
samuli.koskela@summadefence.com

Hallituksen jäsen, yrittäjä

Samuli Koskela on kokenut oikeudellinen neuvonantaja ja yrityskauppojen ammattilainen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus fuusioiden ja yrityskauppojen järjestelyistä, kasvustrategioihin ja strategian toteuttamiseen.

Hänen laaja-alainen uransa kattaa merkittäviä rooleja sekä lakimiehenä että yritysjohtajana, erityisesti Lexia Attorneys Oy:n perustajaosakkaana ja toimitusjohtajana. Koskelan kokemus menestyksekkäästi hallitavista M&A-prosesseista ja kasvunstrategian johtamisesta useilla eri liiketoimintasektoreilla on kiistaton. Koskela todentanut pätevyytensä oikeudellisena neuvonantajana laaja-alaisesti yritysmaailmalle, yksityisistä yrityksistä pörssilistattuihin yhtiöihin.

Martti Haapala

Hallituksen jäsen, Summa Defence Oy
martti.haapala@summadefence.com

Hallituksen jäsen, yrittäjä

Pudasjärveltä, Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva Martti Haapala on yrittäjä, jolla on yli 40 vuoden kokemus liiketoimintakokemus, josta viimeiset 30 vuotta myös kansainvälisessä liiketoiminnassa. Hän on Profin Oy:n perustaja ja omistaja vuoteen 2012 asti. Tällä hetkellä Haapala toimii sijoitusyhtiö Proup Oy:n pääomistajana. Haapala on toiminut hallituksen jäsenenä SkartaNYAB Oyj:ssä 07/2021 -04/2022, ja Wetteri Oyj:ssä toukokuusta 2022 lähtien. Haapala on toiminut hallituksen jäsenenä yli 25 yrityksessä, hän toimii myös merkittävänä kiinteistökehittäjänä ja -sijoittajana.

Verkkosivut:

Arto Räty

Hallituksen jäsen, Summa Defence Oy
arto.raty@summadefence.com

Hallitusammattilainen, kenraaliluutnantti evp.

Kokenut johtaja, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä ymmärtämään toimintaympäristössään tapahtuvia ennennäkemättömiä muutoksia. Toimi lähes kuusi vuotta Fortumin johtoryhmän jäsenenä vastaten yhteiskuntasuhteisiin, viestintään, brändiin, kestävyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista pörssiyhtiössä. Nykyään Räty toimii hallitusammattilaisena ja neuvonantajana.
Itärata Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Auris Energyn, Etelä-Savon Energian, Outokummun Energian ja Aila Earthin hallituksen jäsen sekä MILDEFin (Ruotsi) neuvottelukunnan jäsen ja Abrdn Private Equity Fundin (Eurooppa) infrastruktuurin neuvonantajapaneelin jäsen. Toimii myös vanhempana neuvonantajana Milttonilla.

Hän on rakentanut uransa armeijassa (kenraaliluutnantti) ja palvellut myös yhdeksän vuotta puolustusministeriössä. Viimeiset viisi vuotta puolustusalalla hän toimi puolustusministeriön kansliapäällikkönä ja kansallisen turvallisuuskomitean puheenjohtajana.

Rädyn vahvuuksia ovat johtajuus, strateginen suunnittelu ja kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen. Hänellä on laaja kansallinen ja kansainvälinen verkosto, joka on syntynyt aiemmissa tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla sekä kokemuksesta kriisinhallintaoperaatioissa. Hän on luonut monia kontakteja myös tukemalla puolustus- ja turvallisuusteollisuutta niiden vientiponnisteluissa ympäri maailmaa sekä esiintymällä lukuisissa kansainvälisissä johtamista, turvallisuuspolitiikkaa, kriisinhallintaa sekä kyberturvallisuutta käsittelevissä seminaareissa.