Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.

Nimitystoimikunnan tehtävät ovat:

• valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi;

• valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen ja sen mahdollisten valiokuntien palkitsemisesta yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti;

• etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita;

• esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta sekä

• valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Nimitystoimikunta ottaa toiminnassaan huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin, relevantit säädökset ja suositukset sekä yhtiön palkitsemisen periaatteet, osakkeenomistajien odotukset ja yhtiön edun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön viisi (5) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettu nimeämään yhden (1) jäsenen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.